Ошибка

ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами [В России]

Ответить на тему
 
Автор Сообщение

SaShock

Пол: Пол:Муж

Стаж: 9 лет 1 месяц

Сообщений: 4204

Россия
Рейтинг

post 27-Дек-2021 06:20 1[+]

[Цитировать] 

ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты.

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, рассказали РБК три источника на платежном рынке. Получение формы для предоставления отчетности подтвердил представитель платежной компании QIWI.

По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года. «ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — добавил представитель QIWI.

Основная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах, сообщил РБК представитель ЦБ. Использоваться они будут для анализа рынка как в целом по стране, так и в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей.

| Какие данные интересуют ЦБ

РБК ознакомился с разъяснениями ЦБ по новой форме отчетности, которую он разослал банкам. Как следует из документа, в отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям:

  • с карты на карту;
  • со счета на счет;
  • с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
  • со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
  • платежи через Систему быстрых платежей;
  • трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
  • переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
  • переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
  • переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.



info [Профиль]  [ЛС] 

vitkosh

Пол: Пол:Муж

Стаж: 10 лет

Сообщений: 1956

Россия
Рейтинг

post 27-Дек-2021 09:55 (спустя 3 часа) [-]-17[+]

[Цитировать] 

Цель благая - с криптой и казино надо бороться! Эх, если бы только это. Ведь еще же всякие махинации будут проворачивать, пользуясь этой возможностью.
info [Профиль]  [ЛС] 

Daredee

Стаж: 13 лет

Сообщений: 302

Рейтинг

post 27-Дек-2021 11:02 (спустя 1 час 6 минут) [-]5[+]

[Цитировать] 

не купить теперь самсу переводом на сбер Грущу
info [Профиль]  [ЛС] 

KoZEL_01

Пол: Пол:Муж

Стаж: 12 лет

Сообщений: 30

Рейтинг

post 27-Дек-2021 11:18 (спустя 16 минут) [-]4[+]

[Цитировать] 

Daredee писал(а):

не купить теперь самсу переводом на сбер Грущу
купить будет можно, только потом она будет в два раза дороже , либо потом некому ее продавать будет
info [Профиль]  [ЛС] 

Narkolis

Пол: Пол:Муж

Стаж: 7 лет 7 месяцев

Сообщений: 2912

Предупреждений: 1

СССР
Рейтинг

post 27-Дек-2021 11:48 (спустя 29 минут) [-]-14[+]

[Цитировать] 

Daredee писал(а):

не купить теперь самсу переводом на сбер Грущу
В несколько простых действий открываешь в сбере счёт для самозанятого, получаешь на него переводы за самсу, платишь 4-6% налог с этих переводов. Вряд ли будут дергать тех, кто платит налоги и их доходы с переводов не превышают определённый уровень
info [Профиль]  [ЛС] 

Dein

Пол: Пол:Муж

Стаж: 1 год 4 месяца

Сообщений: 173

Россия
Рейтинг

post 27-Дек-2021 12:44 (спустя 55 минут) [-]-2[+]

[Цитировать] 

Пфф... В Сбербанке давно есть выписка... Надо лишь личный кабинет поковырять слегка. al

_________________
Больше всего в Геймдеве я ценю Эмуляцию и Русскую озвучку.
Жарю на Dell G15 5510 [RTX3060 6Gb (115вт), 16gb 2933mhz, i7—10850H]
info [Профиль]  [ЛС] 

Karandashko

Пол: Пол:Муж

Стаж: 12 лет

Сообщений: 77

Россия
Рейтинг

post 27-Дек-2021 13:33 (спустя 48 минут) [-]0[+]

[Цитировать] 

Daredee писал(а):

не купить теперь самсу переводом на сбер Грущу
На самсу это никак не повлияет, ничего толком и не меняется, только электронные кошельки и переводы будут персонализированными.

_________________
"Удаление поста ведёт к половому бессилию и диарее."©

Карету мне и глобус Марса , я здесь уже под**лся...
info [Профиль]  [ЛС] 

vitkosh

Пол: Пол:Муж

Стаж: 10 лет

Сообщений: 1956

Россия
Рейтинг

post 27-Дек-2021 15:37 (спустя 2 часа 4 минуты) [-]-1[+]

[Цитировать] 

Narkolis писал(а):

счёт для самозанятого
Самозанятые, ипэшники, мать их, в итоге все-равно банкротятся. Оно тебе надо? Лучше работать на чужого дядю и похрен на его бизнес - скопытится, значит, свалим к другому дяде! Личное дело заводить - не актуально и не выгодно!
info [Профиль]  [ЛС] 

TheNameLessOne

Пол: Пол:Муж

Стаж: 12 лет

Сообщений: 1320

Испания
Рейтинг

post 27-Дек-2021 15:47 (спустя 9 минут) [-]1[+]

[Цитировать] 

Интересно, а как это поможет бороться с "крышующими" подобные организации? Как по мне, так все законодательные механизмы давным давно существуют. Вот только применяются они весьма неоднозначно.
info [Профиль]  [ЛС] 

Razor 47

Пол: Пол:Муж

Стаж: 7 лет 6 месяцев

Сообщений: 14

Нидерланды
Рейтинг

post 27-Дек-2021 22:50 (спустя 7 часов) [-]2[+]

[Цитировать] 

ЦБ прокомментировал сообщения о контроле переводов между физлицами
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Банк России планирует с 2022 года усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями граждан, рассказали в пресс-службе регулятора.
info [Профиль]  [ЛС] 

Narkolis

Пол: Пол:Муж

Стаж: 7 лет 7 месяцев

Сообщений: 2912

Предупреждений: 1

СССР
Рейтинг

post 27-Дек-2021 23:35 (спустя 45 минут) [-]-2[+]

[Цитировать] 

vitkosh писал(а):

Narkolis писал(а):

счёт для самозанятого
Самозанятые, ипэшники, мать их, в итоге все-равно банкротятся. Оно тебе надо? Лучше работать на чужого дядю и похрен на его бизнес - скопытится, значит, свалим к другому дяде! Личное дело заводить - не актуально и не выгодно!
Если ты готовишь и продаёшь самсу, то на какого дядю работать? Сам себе дядя)
И да, для того чтобы стать самозанятым не обязательно открыть ИП или ООО, просто открываешь специальный счёт в сбере и с доходов, идущих на него, автоматически считаются налоги. Можно даже быть официально трудоустроенным и подрабатывать на стороне как самозанятый
info [Профиль]  [ЛС] 

SaShock

Пол: Пол:Муж

Стаж: 9 лет 1 месяц

Сообщений: 4204

Россия
Рейтинг

post 28-Дек-2021 05:16 (спустя 5 часов) [-]-2[+]

[Цитировать] 

Narkolis писал(а):

просто открываешь специальный счёт в сбере и с доходов, идущих на него, автоматически считаются налоги.
Немножко не так. В личном кабинете налогоплательщика (онлайн который) заполняешь заявление и получаешь статус самозанятого. Читаешь справку, там все на редкость подробно описано и вуа-ля - самозанятый. Еще и 10к налогового вычета дадут.

Narkolis писал(а):

Можно даже быть официально трудоустроенным и подрабатывать на стороне как самозанятый
Да, главное налоги не прошляпить каждый месяц о 12-го платить))

_________________
Драгозябра больше нет с нами... Ну и ладно! Тапочный Дискорд процветает! Присоединяйся к армии приспешников великой Fairy!!!

тыкай сюды или сюды
info [Профиль]  [ЛС] 

JACKIE

Пол: Пол:Муж

Стаж: 13 лет

Сообщений: 713

Россия
Рейтинг

post 28-Дек-2021 09:09 (спустя 3 часа) [-]2[+]

[Цитировать] 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАЛИЧКОЙ!!!

_________________
info [Профиль]  [ЛС] 

Джекдениелс

Пол: Пол:Муж

Стаж: 9 лет 7 месяцев

Сообщений: 2199

Предупреждений: 1

Великобритания
Рейтинг

post 28-Дек-2021 13:08 (спустя 3 часа) [-]1[+]

[Цитировать] 

vitkosh писал(а):

Самозанятые, ипэшники, мать их, в итоге все-равно банкротятся. Оно тебе надо? Лучше работать на чужого дядю и похрен на его бизнес - скопытится, значит, свалим к другому дяде! Личное дело заводить - не актуально и не выгодно!
Нормально, выгодно, главное умом дорасти до организации бизнес-процессов.

_________________
Peace and love
info [Профиль]  [ЛС] 

Shurik123

Пол: Пол:Муж

Стаж: 10 лет

Сообщений: 52

Рейтинг

post 28-Дек-2021 17:03 (спустя 3 часа) [-]-4[+]

[Цитировать] 

Криптовалюта это уже часть интернета - web3.0. Блокчейн здесь, чтобы уничтожить централизованные системы!

Все борцуны с криптой, борятся с ветрянными мельницами и не осознают, что паровой двигатель и блокчейн это технологические революции человечества.

В правительствах, до сих пор продолжают сидеть "седые извилины", которые просто нехотят смотреть "в завтрашний день", которые 20-30 лет назад блокировали интернет, мессенджеры и тд, сейчас они пилят бабки на блокировках телеграмма и всего остального прочего.

Однажды, эти "седые извилины" будут заменены блокчейном. Никому больше не будет нужен, лысый седой маразматик на троне - обещаю!

Ом Саи Рам!
info [Профиль]  [ЛС] 

Jar Jar Binks

Пол: Пол:Муж

Стаж: 1 год 2 месяца

Сообщений: 343

Тунис
Рейтинг

post 30-Дек-2021 07:33 (спустя 1 день 14 часов) [-]0[+]

[Цитировать] 

Razor 47 писал(а):

ЦБ прокомментировал сообщения о контроле переводов между физлицами
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Банк России планирует с 2022 года усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями граждан, рассказали в пресс-службе регулятора.
при этом на рекламных щитах такая пропаганда - "переводить на карту физлицу это риск"
но почему то про сбер такого не пишут, хотя деьги там хранить риск гарантированный а не воображаемый.

добавлено спустя 12 минут:

Shurik123 писал(а):

технологические революции человечества.
blockchain DRM, как тебе такая идея?
info [Профиль]  [ЛС] 

maikle_korleone

Стаж: 7 лет 6 месяцев

Сообщений: 821

Рейтинг

post 30-Дек-2021 20:56 (спустя 13 часов) [-]0[+]

[Цитировать] 

Jar Jar Binks писал(а):

blockchain DRM, как тебе такая идея?
чтобы был блокчейн DRM нужен постоянный доступ к сети, иначе смысла от этого нет, а в целом технология прав собственности на базе blockchain уже давно есть, NFT называется, правда используют её в основном для продажи всякого бессмысленного цифрового говна.
info [Профиль]  [ЛС] 

Нозараши

Стаж: 7 лет 6 месяцев

Сообщений: 55

Россия
Рейтинг

post 31-Дек-2021 15:52 (спустя 18 часов) [-]-2[+]

[Цитировать] 

это нужно чтобы опять у граждан всё украсть.гнилые мразоты

_________________
Он человек,который не мог не стать-Королем Пиратов!
info [Профиль]  [ЛС] 
Показать сообщения:    
Ответить на тему

Текущее время: 26-Май 03:47

Часовой пояс: GMT + 4



Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы