В Москве пресечена деятельность нелегальных банкиров с годовым оборотом более 1 млрд руб. [В России]

По данным полиции, злоумышленники обналичивали капиталы в отделениях "Почты России" с помощью системы электронных переводов денег



В Москве пресечена незаконная деятельность крупной структуры по незаконному обналичиванию денежных средств, годовой оборот которой составлял свыше 1 млрд руб. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

По данным ведомства, полицейскими выявлена схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения "Почты России".

В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы - лидер организованной группы, состоящей из 15 человек: номинальных руководителей нескольких подконтрольных "фирм-однодневок", на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот "подпольного банка", получателей наличных денежных средств, инкассаторов.

Кроме того, в криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, обеспечивающий открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием, отметили в МВД.

По данным министерства, в период с 2014 по ноябрь 2015 годов подозреваемые направляли теневые финансовые средства "клиентов", подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок якобы для оплаты неких услуг. Затем денежные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили ее в офис незаконного банка для передачи заказчикам.

"Годовой оборот указанной "обнальной площадки" превышал 1 млрд руб. По факту незаконной банковской деятельности следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах "подпольного банка". Изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы "банк-клиент", первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации", - отметили в пресс-центре МВД.

Решением суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.